ซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสแล้วและถูกส่งตัวข้ามแดนไปสหรัฐ
ซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสแล้วและถูกส่งตัวข้ามแดนไปสหรัฐ Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ เพียง 1 วันก่อนอดีต CEO ของ FTX จะต้องไปให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรส
Bankman-Fried ถูกกองกำลังตำรวจบาฮามาสจับกุมหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าได้ยื่นฟ้องเขาในคดีอาญา ตามคำแถลงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมจากอัยการสูงสุดของบาฮามาส (AG) และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมาย Ryan Pinder
จากข้อมูลของ The New York Times เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม โดยอ้างถึงบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ว่า ข้อกล่าวหาต่อ Bankman-Fried ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์หลักทรัพย์และการฟอกเงิน
สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะร้องขอให้ส่ง Bankman-Fried เป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดย Pinder กล่าว ว่าบาฮามาสจะ “ดำเนินการทันที” ตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน
นายกรัฐมนตรีบาฮามาส Philip Davis กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทั้งสองประเทศมี “ความสนใจร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งมีแนวโน้มที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนและละเมิดกฎหมาย
ทวีตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ระบุว่าเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสจับกุม Bankman-Fried ตามคำฟ้องที่มีแผนจะเปิดผนึก “ในตอนเช้า”
Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมว่าอัยการจากนิวยอร์ก ตัวแทน FBI และหน่วยงานกำกับดูแลได้พบกับทนายความของ FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สืบสวนต้องการได้รับ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่า FTX ได้โอนเงินหลายร้อยล้านในช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทประกาศล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนหรือไม่
ทางบาฮามาสก็กำลังดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดย Pinder ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตำรวจ
การจับกุมของ Bankman-Fried เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่เขาจะปรากฏตัวทางไกลเพื่อให้ปากคำต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินในการพิจารณาคดีการล่มสลายของกระดานเทรด
(Source : cointelegraph.com)