ซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสแล้วและถูกส่งตัวข้ามแดนไปสหรัฐ

ซีอีโอ FTX ถูกจับกุมในบาฮามาสแล้วและถูกส่งตัวข้ามแดนไปสหรัฐ Sam Bankman-Fried ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ เพียง 1 วันก่อนอดีต CEO ของ FTX จะต้องไปให้การเป็นพยานต่อหน้าสภาคองเกรส

Bankman-Fried ถูกกองกำลังตำรวจบาฮามาสจับกุมหลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาว่าได้ยื่นฟ้องเขาในคดีอาญา ตามคำแถลงเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมจากอัยการสูงสุดของบาฮามาส (AG) และรัฐมนตรีกระทรวงกิจการกฎหมาย Ryan Pinder

จากข้อมูลของ The New York Times เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม โดยอ้างถึงบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ว่า ข้อกล่าวหาต่อ Bankman-Fried ได้แก่ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์หลักทรัพย์และการฟอกเงิน

สหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะร้องขอให้ส่ง Bankman-Fried เป็นผู้ร้ายข้ามแดน โดย Pinder กล่าว ว่าบาฮามาสจะ “ดำเนินการทันที” ตามคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน

นายกรัฐมนตรีบาฮามาส Philip Davis กล่าวในแถลงการณ์ว่า ทั้งสองประเทศมี “ความสนใจร่วมกันในการรับผิดชอบต่อบุคคลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ FTX ซึ่งมีแนวโน้มที่ทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนและละเมิดกฎหมาย

ทวีตเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ระบุว่าเจ้าหน้าที่ในบาฮามาสจับกุม Bankman-Fried ตามคำฟ้องที่มีแผนจะเปิดผนึก “ในตอนเช้า”

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time.

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Bloomberg รายงานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคมว่าอัยการจากนิวยอร์ก ตัวแทน FBI และหน่วยงานกำกับดูแลได้พบกับทนายความของ FTX เพื่อหารือเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้สืบสวนต้องการได้รับ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่า FTX ได้โอนเงินหลายร้อยล้านในช่วงเวลาเดียวกับที่บริษัทประกาศล้มละลายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนหรือไม่

ทางบาฮามาสก็กำลังดำเนินการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามประกาศเมื่อวันที่ 27 พ.ย. โดย Pinder ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของประเทศ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของตำรวจ

การจับกุมของ Bankman-Fried เกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่เขาจะปรากฏตัวทางไกลเพื่อให้ปากคำต่อหน้าคณะกรรมาธิการด้านบริการทางการเงินในการพิจารณาคดีการล่มสลายของกระดานเทรด

(Source : cointelegraph.com)