ชาวเวเนซุเอลา 2 คนและชาวรัสเซีย 5 คนถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร

ชาวเวเนซุเอลา 2 คนและชาวรัสเซีย 5 คนถูกกล่าวหาว่าใช้คริปโตเพื่อเลี่ยงการคว่ำบาตร สหรัฐอเมริกาประกาศในวันนี้ว่าการโค่นล้มเครือข่ายรัสเซียและเวเนซุเอลาที่ใช้ Tether (USDT) สำหรับทำธุรกรรมธนาคารแบบดั้งเดิมนี้ถูกมองว่าเป็นการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรจากนานาชาติ

หนึ่งในความสามารถที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดสำหรับ cryptocurrencies คือความสามารถในการหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินแบบเดิม แต่วิธีแก้ปัญหานี้เริ่มดำเนินการได้ยากขึ้น

เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่ากำลังดำเนินคดีกับชาวรัสเซีย 5 คนและชาวเวเนซุเอลา 2 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าดูแลเครือข่ายทั่วโลกในการฟอกเงิน (money laundering) ลักลอบนำเข้า และค้าขายกับบริษัทที่ถูกคว่ำบาตร โดยเฉพาะ Petroleos de Venezuela ของรัฐเวเนซุเอลา , S.A. (PDVSA)

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตตะวันออกของนิวยอร์กได้ยื่นฟ้อง 12 กระทงต่อพลเมืองรัสเซีย Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov และ Juan Fernando Serrano และ Juan Carlos Soto ชาวเวเนซุเอลา

ตามข้อมูลของ DOJ, Serrano และ Soto ให้ความสะดวกในการซื้อขายน้ำมันหลายร้อยล้านบาร์เรลซึ่งต่อมาถูกส่งไปยังผู้ซื้อชาวรัสเซียและจีนผ่านตัวกลางของ Orekhov และ Uss ในขณะเดียวกัน Orekhov และ Kuzurgasheva ถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเทคโนโลยีทางทหารไปยังรัสเซียโดยละเมิดผลประโยชน์ของสหรัฐฯ

เอกสารอธิบายว่าชาวรัสเซียใช้บริษัทตัวกลางหลายแห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน นอกจากนี้ พวกเขาได้ทำการโอนเงินหลายล้านดอลลาร์ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร

ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดย The Block Orekhov บอกกับผู้สมรู้ร่วมคิดว่า “ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด ทันทีที่เราเริ่มเทียบท่า เราสามารถโอน USDT ได้ทันที เร็วเหมือนกับส่ง SMS”

คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ของสำนักงาน ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Artie McConnell มีหน้าที่ดำเนินคดี จับกุมและตั้งข้อหาเป็นผลจากความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และอิตาลี

PDVSA ถูกคว่ำบาตรระหว่างการบริหารของ Donald Trump พร้อมกับสกุลเงินดิจิทัลของประเทศที่ชื่อว่า Petro

ภายใต้การคว่ำบาตร สหรัฐฯ โดยสหรัฐได้ขัดขวางเวเนซุเอลาในการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าตามปกติกับทุกประเทศในโลก เนื่องจากประเทศใดก็ตามที่ค้าขายกับบริษัทน้ำมันจะถูกทำลายความสัมพันธ์ทางการค้ากับมหาอำนาจโลกในอเมริกาเหนือได้ รวมถึงอื่นๆ และผลทางการเงิน

การเคลื่อนไหวทางการเมืองนี้สร้างความเสียหายให้กับเวเนซุเอลาถึง 240,000 ล้านดอลลาร์ ตามแหล่งข่าวที่อ้างโดยสื่อเวเนซุเอลา Últimas Noticias

ในขณะเดียวกัน การคว่ำบาตรต่อรัสเซียก็ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครน การใช้ cryptocurrencies มีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้ เนื่องจากยูเครนสามารถรับเงินได้เกือบ 100 ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่กี่นาที ทำให้สามารถซื้อยุทโธปกรณ์ทางทหาร ซึ่งรวมถึงเสื้อเกราะ หน้ากากกันความร้อน อาหารสำหรับกองทหาร อุปกรณ์สื่อสาร และยารักษาโรคได้

ในทำนองเดียวกัน กองทหารอาสาสมัครของรัสเซียได้รับเงินบริจาคเป็นคริปโตเคอเรนซีเพื่อสนับสนุนพวกเขาและฝ่ายนิติบัญญัติทั่วโลกได้ร่วมมือกันเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียสามารถใช้ cryptocurrencies เพื่อประโยชน์ของตนในลักษณะเดียวกับที่ยูเครนมี

(Source : decrypt.co)