ซีอีโอ EminiFX จำคุก 10 ปีในข้อหาฉ้อโกงเงินนักลงทุนมูลค่า 248 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอ EminiFX จำคุก 10 ปีในข้อหาฉ้อโกงเงินนักลงทุนมูลค่า 248 ล้านดอลลาร์ Eddy Alexandre ซีอีโอของ EminiFX แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตได้สารภาพในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในศาลแขวงนิวยอร์ก โดยตกลงที่จะจ่ายเงินคืนให้กับนักลงทุนหลายล้านคนที่สูญเสียเงินให้กับเขา

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ว่า Alexandre ยื่นคำร้องความผิดต่อการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ 1 กระทง และจะยอมชดใช้เงินกว่า 248 ล้านดอลลาร์พร้อมกับการชดใช้ที่ยังไม่ได้ระบุ

อเล็กซานเดรถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาในเดือนพฤษภาคม 2022 โดยเดิมทีไม่ได้ให้การรับสารภาพ แต่เปลี่ยนคำให้การเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เขาต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี

Damian Williams ทนายความของสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวว่า ตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 Alexandre ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto และ forex และเรียกร้องเงินลงทุนมากกว่า 248 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนรายย่อยหลายหมื่นราย ซึ่ง EminiFX อ้างว่า สามารถให้ผลตอบแทนรายสัปดาห์อย่างน้อย 5% แต่ในความเป็นจริง CEO ไม่ได้ลงทุนในกองทุนและ ใช้เงินบางส่วนสำหรับการซื้อส่วนตัว

เขาโน้มน้าวนักลงทุนให้เชื่อว่า EminiFX เป็นแพลตฟอร์มสำหรับ passive income ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นความลับเพื่อทำให้การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและสกุลเงินต่างประเทศเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่ง “รับประกัน” ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ระบุไว้ แต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของเทตโนโลยีนี้

ในความเป็นจริง Alexandre สูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์จากเงินทุนที่เขาลงทุน ซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยให้นักลงทุนทราบ

นอกจากนี้เขายังส่งเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาประมาณ 14.7 ล้านดอลลาร์ และใช้เงินประมาณ 155,000 ดอลลาร์เพื่อซื้อรถบีเอ็มดับเบิลยูและอื่นๆ ในการชำระเงินให้กับรถเบนซ์

นอกจากนี้ Alexandre ยังต้องเผชิญกับคดีแพ่งแยกต่างหากจาก Commodity Futures Trading Commission สำหรับการชักชวนที่ฉ้อฉลและการยักยอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย crypto และ forex

(Source : cointelegraph.com)