FTX ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสืบสวน ‘เชิงรุก’ อัยการสูงสุดของบาฮามาสกล่าว

FTX ยังคงมุ่งเน้นไปที่การสืบสวน ‘เชิงรุก’ อัยการสูงสุดของบาฮามาสกล่าว คลื่นลูกใหม่ของอุตสาหกรรมคริปโตกับเหตุการณ์ล่มสลายของ FTX ยังคงมีการสืบสวนที่แข็งขันอย่างต่อเนื่อง โดยทางการบาฮามาส Ryan Pinder อัยการสูงสุดของ Bahamian กล่าวเมื่อวันอาทิตย์

FTX ซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน Excahnge คริปโตอันดับ 2 ของโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Bahamas บริษัทซึ่งประสบปัญหาสภาพคล่องทำให้บริษัทต้องประกาศล้มละลายในวันที่ 11 พ.ย. อยู่ภายใต้การสืบสวนของทางการ Bahamas และสหรัฐฯ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน กองตำรวจ Bahamas กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลใน Bahamas กำลังดูว่า “มีการประพฤติผิดทางอาญาเกิดขึ้นหรือไม่”

“เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการสอบสวนและกำลังเร่งดำเนินการอยู่ มันเป็นการสอบสวนที่ซับซ้อนมาก มันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทั้งทางแพ่งและทางอาญา” Pinder กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ ตามคำพูดที่เตรียมไว้สำหรับการปราศรัย

Bahamas Securities Commission, Financial Intelligence Unit และ Financial Crimes Unit ของตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตการล้มละลายของ FTX และการละเมิดกฎหมาย Bahamas ที่อาจเกิดขึ้น

Pinder กล่าว

หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของ Bahamas ได้เพิกถอนใบอนุญาตของ FTX Digital และเริ่มดำเนินการชำระหนี้โดยไม่สมัครใจหนึ่งวันก่อนที่คดีล้มละลายของสหรัฐจะเริ่มขึ้น

“ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะวางปัญหาทั้งหมดไว้ที่ฐานของ Bahamas เนื่องจาก FTX มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่ จะเป็นการทำให้ความเป็นจริงเกินจริงไปมาก” Pinder กล่าว พร้อมเสริมว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ Bahamas ได้ดำเนินการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

Sam Bankman-Fried วัย 30 ปี ก่อตั้ง FTX ในปี 2019 และนำกระแสคริปโตเคอเรนซีมาสู่มูลค่าสุทธิที่ Forbes ระบุเมื่อปีที่แล้วที่ 26.5 พันล้านดอลลาร์ และ Bankman-Fried ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FTX ในวันเดียวกับที่บริษัทยื่นฟ้องล้มละลาย

วิกฤตสภาพคล่องเกิดขึ้นหลังจาก Bankman-Fried แอบย้ายเงินลูกค้า FTX มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ไปยัง Alameda Research บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขาและคาดว่าอาจมีเจ้าหนี้มากกว่า 1 ล้านราย หลังยื่นล้มละลายต่อศาล

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในแมนฮัตตัน นำโดยเดเมียน วิลเลียมส์ อัยการคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์มากประสบการณ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ได้เริ่มสืบสวนว่า FTX จัดการกับเงินทุนของลูกค้ายังไงบ้าง แหล่งข่าวที่รู้เรื่องการสอบสวนบอกกับรอยเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ Commodity Futures Trading Commission ก็เปิดการสอบสวนเช่นกัน

(Source : reuter.com)