ทางการสหรัฐ กำลังสืบสวน DCG เนื่องจากปัญหาการโอนภายใน

ทางการสหรัฐ กำลังสืบสวน DCG เนื่องจากปัญหาการโอนภายใน Crypto conglomerate Digital Currency Group หรือ DCG อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเขตตะวันออกของนิวยอร์กของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตามรายงานของ Bloomberg

ทางการกำลังสืบหาเรื่องโอนภายในระหว่างบริษัท DCG กับบริษัทสินเชื่อคริปโตในเครือ Genesis Global Capital ล่าสุดอัยการได้ขอสัมภาษณ์และเอกสารจากทั้งสองบริษัทแล้ว ในขณะเดียวกันสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังดำเนินการไต่สวนขั้นต้นที่คล้ายกัน

ณ ตอนนี้ ยังไม่มีการยื่นฟ้องบริษัท DCG และหน่วยงานของสหรัฐฯ ทั้งสองแห่งไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปคดี และโฆษกของ DCG กล่าวว่าบริษัทไม่ทราบถึงการสอบสวน

“DCG มีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์ที่แข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาโดยตลอด เราไม่มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเขตตะวันออกของนิวยอร์กมีการสอบสวน DCG”

Genesis เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายน จากการเปิดเผยของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พ.ย. บริษัทมีเงิน 175 ล้านดอลลาร์ในกระดานเทรด FTX หลังจากนั้น Genesis หยุดการถอนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนเนื่องจากปัญหาสภาพคล่องและได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการลงทุน Moelis & Company เพื่อช่วยในการปรับโครงสร้าง

Genesis เป็นหนี้ $900 ล้านจากบริษัท Gemini ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า Gemini Earn ซึ่งช่วยให้นักลงทุนคริปโต ได้รับดอกเบี้ย 8% จากสินเชื่อ crypto ของพวกเขา โดย Gemini อ้างว่า DCG ไม่สามารถชำระเงินคืนให้ Genesis ได้ ซึ่งลุกลามไปถึงความล้มเหลวในการชำระเงินให้กับลูกค้าของ Gemini

เมื่อปลายเดือนธันวาคมบริษัท Genesis กับ DCG ได้แสวงหาหนทางแก้ปัญหาสภาพคล่องโดยเพื่อแก้ไขปัญหาการกู้คืนสินทรัพย์ให้ลูกค้า Gemini และ DCG ที่ได้ก่อไว้หลังจากการล่มสลายของ FTX ตามข้อมูลของ Winklevoss

(Source : cointelegraph.com)