Binance แอบโอนเงินมูลค่า $400M จากบัญชี Binance​.US ไปยังบริษัทของ CZ

Binance แอบโอนเงินมูลค่า $400M จากบัญชี Binance​.US ไปยังบริษัทของ CZ ตามรายงานเมื่อวันที่ 16 ก.พ. ธุรกรรมถูกค้นพบผ่านการวิเคราะห์บันทึกการธนาคาร ข้อความของบริษัท และข้อมูลบล็อกเชน ของ Binance พบว่ามีการส่งธุรกรรมมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 จากบัญชีที่ควบคุมโดย Binance.US ที่ควบคุมโดยหน่วยงานที่เรียกว่า BAM Trading Services ไปยัง Merit Peak บริษัทการค้าที่บริหารโดย Binance CEO Changpeng Zhao

มีรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวการสอบสวนความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่าง Binance.US และบริษัทการค้าเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า โฆษกของ Binance.US กล่าวว่า Merit Peak ไม่ได้ทำการซื้อขายหรือให้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม Binance.US และมีเพียงพนักงานของ Exchange เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ เงินทุนถูกเก็บไว้โดย Binance.US ซึ่งทำธุรกิจเป็น BAM Trading Services ที่ธนาคาร Silvergate

รายงานหลุดระหว่างที่ Binance เผยแพร่บล็อกโพสต์ชื่อ “Building Trust in the Crypto Ecosystem” ซึ่งรายละเอียดกล่าวว่า ทรัพย์สินของลูกค้าควรใช้ในลักษณะที่ลูกค้าได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเท่านั้น

Binance คัดค้านรายงานของ Reuters ที่คล้ายกันตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ที่อ้างว่าการแลกเปลี่ยนอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าสำนักข่าวกำลังเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

นอกจากนี้ยังมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกากับ Paxos และ Binance USD ให้หยุดออกเหรียญ BUSD โดยอ้างว่า Binance USD เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

(Source : cointelegraph.com)