Bitzlato ถูกดำเนินคดีทางอาญาจากทางการสหรัฐฯ โดยฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์

Bitzlato ถูกดำเนินคดีทางอาญาจากทางการสหรัฐฯ โดยฟอกเงินผิดกฎหมายมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศได้ดำเนินการทางอาญาคริปโตที่สำคัญระหว่างประเทศกับบริษัทคริปโต Bitzlato และจับกุมผู้ก่อตั้ง Anatoly Legkodymov

ในการประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม รองอัยการสูงสุดของสหรัฐฯ Lisa Monaco กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับ Bizlato โดยยึดเว็บไซต์ของ Bitzlato ประสานงานกับฝรั่งเศสและกล่าวว่าธุรกิจมีเอี่ยวกับการฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับรัสเซีย ในข้อหาดำเนินธุรกิจส่งเงินที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นไปตามมาตรการของสหรัฐฯ

ทางการสหรัฐกล่าวว่าการร้องเรียนทางอาญาต่อ Bitzlato นั้นเนื่องจากบริษัทเป็นทรัพยากรด้านการเงินที่สำคัญกับตลาด Hydra darknet ที่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถฟอกเงินจากการโจมตีของแรนซัมแวร์

“ผู้ใช้ Hydra Market ได้ทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์กับ Bitzlato ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง จนกระทั่ง Hydra Market ถูกปิดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และเยอรมัน นอกจากนี้ Bitzlato ยังได้รับรายได้จากแรนซัมแวร์มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์อีกด้วย”

การดำเนินการบังคับใช้เป็นความพยายามที่ประสานกันทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อยึดทรัพยากรจำนวนมากของ Bitzlato รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ตลอดจนควบคุมตัวผู้ก่อตั้ง

ผู้ช่วยอัยการสูงสุด Kenneth Polite จากแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าทางการสหรัฐฯ กำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในการปราบปรามบริษัทที่คล้ายกัน แม้ว่าจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับคดีที่กำลังดำเนินอยู่กับอดีต CEO, Sam Bankman-Fried แต่โมนาโกก็เตือนถึงผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อระบบการเงินของสหรัฐฯ

(Source : cointelegraph.com)