Caroline Ellison กับ Gary Wang ยื่นคำร้องต่อข้อกล่าวหาการฉ้อโกง

Caroline Ellison กับ Gary Wang ยื่นคำร้องต่อข้อกล่าวหาการฉ้อโกง Caroline Ellison อดีตซีอีโอของ Alameda Research และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX สารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ FTX อ้างอิงจากข้อมูลของ Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อคืนวันพุธ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ได้ประกาศข้อกล่าวหาต่อทั้ง 2 โดยกล่าวว่า Ellison บิดเบือนราคาของ FTT ซึ่งเป็นโทเค็นการแลกเปลี่ยนที่ออกโดย FTX ตามคำสั่งของผู้ก่อตั้งตลาดแลกเปลี่ยน Sam Bankman-Fried

ทั้งคู่กำลังร่วมมือกับผู้สืบสวน อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก (SDNY) ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาถูกตั้งข้อหาอะไรและบันทึกของศาลไม่สามารถใช้ได้ในทันที

ผู้ก่อตั้ง FTX Sam Bankman-Fried ถูก SDNY ตั้งข้อหาก่ออาชญากรรม 8 กระทงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่เขาถูกจับกุมในเมืองแนสซอ โดยมีข้อกล่าวหา การฟอกเงิน, การฉ้อโกงผ่านสาย(wire fraud), การฉ้อโกงหลักทรัพย์(securities fraud) และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ และกำลังถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ วิลเลียมส์ยืนยันในถ้อยแถลงว่าผู้ก่อตั้ง FTX อยู่ในการควบคุมตัวของ FBI และจะปรากฏตัวในศาลโดยเร็วที่สุด

ในแถลงการณ์ Sanjay Wadhwa รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กล่าวว่าทั้ง 3 คนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการปกปิดข้อมูลสำคัญจากนักลงทุน FTX รวมถึงความพยายามเพิ่มมูลค่าของโทเค็น FTT

ประเด็นสำคัญในคำร้องเรียนนี้คือ มีหลายครั้งที่ Sam เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ และให้เอกสารแก่นักลงทุนผ่านงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว

“จากการฉ้อโกงที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ จำเลยรู้หรือประมาทเลินเล่อโดยไม่รู้ว่าข้อความเหล่านี้ต่อนักลงทุนเป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิด” คำร้องเรียนระบุ

“ด้วยการแอบยักยอกเงินลูกค้าของ FTX ไปยัง Alameda จำเลยได้ซ่อนความเสี่ยงที่แท้จริงที่นักลงทุนและลูกค้าของ FTX เผชิญ” Wadha กล่าวในการแถลงข่าว

Ellison เป็นคนสนิทของ Bankman-Fried’s และตกเป็นเป้าของอัยการจากบทบาทของเธอในการอยู่เบื้องหลังเพื่อชักใยเหรียญ FTT ของ FTX ซึ่ง Alameda ใช้เป็นหลักประกันในการลงทุน ในช่วงต้นเดือนธันวาคม เอลลิสันซึ่งคาดว่าอาศัยอยู่ในฮ่องกงหรือแนสซอ ถูกพบในแมนฮัตตัน

(Source : coindesk.com)