CFTC ยื่นฟ้อง Binance เนื่องจากละเมิดกฎหมายการเงินของสหรัฐฯ

CFTC ยื่นฟ้อง Binance เนื่องจากละเมิดกฎหมายการเงินของสหรัฐฯ หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ พยายามแบน Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย Crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการในประเทศอย่างผิดกฎหมาย

คดีฟ้องร้องจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ระบุว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ โดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับทางการ และกล่าวหาว่า Binance ละเมิดกฎหมายการเงินของสหรัฐฯ หลายฉบับ รวมถึงตั้งใจต่อต้านกฎการฟอกเงิน

Binance ปกป้องแนวทางปฏิบัติของตน โดยกล่าวว่าได้ทำการลงทุนจำนวนมากเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ในสหรัฐฯ ไม่ได้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการบล็อกผู้ใช้ที่ระบุว่าเป็นพลเมืองอเมริกันหรือผู้อยู่อาศัย หรือผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือในสหรัฐฯ

“การยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง เนื่องจากเราทำงานร่วมกับ CFTC มานานกว่าสองปี อย่างไรก็ตาม เราตั้งใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกต่อไป”

Binance กล่าว

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2017 อ้างว่ามีผู้ใช้งานมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก นำโดยมหาเศรษฐีพันล้านชาวแคนาดา Changpeng Zhao ซึ่งมีชื่ออยู่ในคำร้องเรียนด้วย

CFTC กล่าวว่า Binance เปิดใช้งานในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2019 แต่ไม่เคยลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับรัฐบาลหรือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา โดยใช้โครงสร้างองค์กรระดับโลกที่ “intentionally opaque” เพื่อพยายามหลบหนีการกำกับดูแล

ในช่วงเวลาส่วนใหญ่นั้น Binance ไม่ได้กำหนดให้ลูกค้าต้องให้ข้อมูลยืนยันตัวตนใด ๆ ก่อนทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม CFTC กล่าวหาในคดีแพ่งที่ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในรัฐอิลลินอยส์

โดย Rostin Behnam ประธาน CFTC กล่าวว่าสาเหตุที่ยื่นฟ้องก็เพื่อปกป้องนักลงทุนชาวอเมริกัน และควรทำหน้าที่เป็นคำเตือนที่กว้างขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานในภาค crypto

ในช่วงเวลาที่มีการประกาศคดีนี้ นาย Zhao ได้โพสต์บน Twitter ซึ่งมีข้อความว่า “4” ซึ่งจะสื่อว่าเป็นแค่ข่าว Fud และต้องการโจมตี ฯลฯ “

นอกจากนี้ เมื่อกลางเดือนกุมพาพันธ์ที่ผ่านมา มีรายงานว่า SEC ได้กล่าวว่าวางแผนที่จะฟ้องบริษัท Paxos Trust Co ผู้ออก Stablecoin ในข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ Binance USD โดยอ้างว่าเหรียญ BUSD เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน

(Source : bbc.com)