FTX ทำเงินลูกค้าหายไปอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์

FTX ทำเงินลูกค้าหายไปอย่างน้อย 1 พันล้านดอลลาร์ Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งกระดานเทรดคริปโตอันดับ 2 ของโลกแอบโอนเงินลูกค้ามูลค่ากว่า 10 พันล้านดอลลาร์จาก FTX ไปยังกองทุน Alameda Research บริษัทการค้าของ Bankman-Fried

แหล่งข่าวระบุว่าจำนวนทั้งหมดขาดหายไปประมาณ 1.7 พันล้านดอลลาร์ อีกแหล่งหนึ่งกล่าวว่ามีช่องว่างระหว่าง 1 พันล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์

ช่องโหว่ทางการเงินถูกเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในบันทึกที่ Bankman-Fried แชร์กับผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ตามแหล่งข่าวทั้งสอง บันทึกดังกล่าวเป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในขณะนั้น แหล่งข่าวมีตำแหน่งเป็นผู้อาวุโส FTX และกล่าวว่าพวกเขาได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเงินของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูง

FTX ในบาฮามาสยื่นฟ้องล้มละลายในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากผู้ใช้งานถอนเงินอย่างรวดเร็วเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และบวกกับการล้มเหลวในการช่วยเหลือของ Binance จุดประกายให้เกิดการล่มสลายในอุตสาหกรรม crypto ที่ใหญ่ที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในข้อความที่ส่งถึงสำนักข่าวรอยเตอร์ Bankman-Fried กล่าวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับลักษณะการโอนเงินจำนวน 10,000 ล้านเหรียญนี้และกล่าวว่าตนเองไม่ได้แอบโอนเป็นเพียงการสับสนภายในองค์กรเล็กน้อย

ผมได้ประสานงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ FTX ผมตกใจมากที่เห็นสิ่งต่างๆ กับที่พวกเขาทำเมื่อต้นสัปดาห์นี้ และในไม่ช้าผมจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้”

ในทวีตเมื่อวันศุกร์ Bankman-Fried กล่าว

การถอนเงินของลูกค้าเพิ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจาก Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance เว็บเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่กล่าวว่า Binance จะเทขายเหรียญดิจิทัลของ FTX ทั้งหมดมูลค่าอย่างน้อย 580 ล้านดอลลาร์ “เนื่องจากการเปิดเผยของล่าสุด” และเมื่อสี่วันก่อน สำนักข่าว CoinDesk รายงานว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของ Alameda มีมูลค่า 14.6 พันล้านดอลลาร์ถูกเก็บไว้ในเหรียญนี้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Bankman-Fried ได้จัดประชุมกับผู้บริหารหลายคนในเมือง Nassau ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบาฮามาสเพื่อคำนวณถึงเงินทุนว่าต้องใช้เท่าไหร่เพื่อครอบคลุมกับหายนะของ FTX ในครั้งงนี้

Bankman-Fried เปิดเผยสเปรดชีตหลายชุดต่อหัวหน้าทีมกำกับดูแลและกฎหมายของบริษัท ซึ่งเปิดเผยว่า FTX ได้ย้ายเงินทุนลูกค้าประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์จาก FTX ไปยัง Alameda แล้ว โดยสเปรดชีตแสดงจำนวนเงินที่ FTX โอนไปยัง Alameda และเปิดเผยถึงเหตุผลในการโอน

ซึ่งในเอกสารระบุว่ามีจำนวนเงินระหว่าง 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์ไม่ได้รวมอยู่ในสินทรัพย์ของ Alameda แหล่งข่าวกล่าว และไม่ได้ระบุว่าเงินถูกย้ายไปที่ใด และแหล่งข่าวยังหาสาเหตุไม่ได้

ในการตรวจสอบครั้งถัดมา ทีมกฎหมายและการเงินของ FTX ได้พบว่า Bankman-Fried นำสิ่งที่คนสองคนอธิบายว่าเป็น backdoor มาใช้ในระบบการบัญชีของ FTX ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะ โดยเป็นการที่ Bankman-Fried สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางการเงินของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งเตือนผู้อื่นรวมถึง audit ภายนอก

ซึ่งสามารถทำการโยกย้ายจำนวนเงินมูลค่า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐไปยัง Alameda โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือมี red flag แต่ Bankman-Fried ปฏิเสธการใช้งาน backdoor ในทันทีจากแหล่งข้อมูลของ reuter

การล้มละลายของ FTX ทำให้ผู้ก่อตั้ง FTX อย่าง Bankman-Fried ชายหนุ่มวัย 30 ปี รวบรวมจำนวนเงินส่วนตัวได้ประมาณเกือบ 17 พันล้านดอลลาร์ และบริษัท FTX มีมูลค่า 32 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม กับนักลงทุนบริษัท SoftBank และ BlackRock

(Source : reuter.com)