ธนาคาร Signature โดนสอบสวนคดีฟอกเงินก่อนปิดธนาคาร

ธนาคาร Signature โดนสอบสวนคดีฟอกเงินก่อนปิดธนาคาร ธนาคารคริปโต Signature Bank กำลังถูกสอบสวนโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ 2 แห่งก่อนที่จะล้มละลาย โดยผู้สืบสวนจากกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบว่า Signature ใช้มาตรการที่เพียงพอหรือไม่ในการระบุกรณีที่เป็นไปได้ในการฟอกเงินโดยลูกค้า

หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าธนาคารได้ติดตามการทำธุรกรรมของลูกค้าที่ผิดปกติหรือไม่ และดำเนินการคัดกรองอย่างเพียงพอหรือไม่

นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Securities and Exchange Commission หรือ SEC) ก็กำลังดำเนินการสอบสวนธนาคารดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยประเด็นที่แน่นอนของการสืบสวนก็ตาม

ไม่ชัดเจนว่าการสอบสวนจะเริ่มขึ้นเมื่อใด และมีผลอย่างไร (ถ้ามี) ต่อการตัดสินใจล่าสุดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐนิวยอร์กในการปิดธนาคาร

มีรายงานว่า Signature และพนักงานไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และการสอบสวนอาจเสร็จสิ้นโดยไม่มีการฟ้องหรือดำเนินการเพิ่มเติมโดย SEC หรือกระทรวงยุติธรรม (Department of Justice หรือ DOJ)

รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการฟ้องร้องเมื่อวันที่ 14 มีนาคม โดยผู้ถือหุ้นของ Signature Bank กล่าวหาว่าธนาคารและอดีตผู้บริหารแสดงความแข็งแกร่งทางการเงินอย่างไม่ถูกต้องเพียงสามวันก่อนที่จะถูกบังคับให้ปิดตัวลง

ธนาคาร Signature ได้ทำการปิดธนาคารลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ซึ่งล้มละลายตามธนาคาร Silvergate Capital และ Silicon Valley Bank (SVB)

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า DOJ และ SEC ได้เริ่มการสอบสวนแยกเกี่ยวกับการล่มสลายของ Silvergate Capital และ SVB

หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบสาเหตุที่ธนาคารล้มละลาย รวมถึงการตรวจสอบเอกสารด้านความปลอดภัยที่เปิดเผยการขายหุ้น SVB โดย Greg Becker ซีอีโอของบริษัทและ CFO Daniel Beck ซึ่งเกิดขึ้น 2 สัปดาห์ก่อนการล่มสลาย

(Source : cointelegraph.com)