FED ยุติการคว่ำบาตร HSBC หลังแบนมานับ 10 ปี!!

 ธนาคารกลางสหรัฐได้ยุติการดำเนินการบังคับใช้กับ HSBC Holdings (NYSE: HSBC ) PLC เป็นเวลานานนับสิบปี เนื่องจากละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายคว่ำบาตร

โดยคำสั่งคว่ำบาตรมีผลวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่ง HSBC ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นของรอยเตอร์ในทันที

ในปี 2555 HSBC ได้ถูกกล่าวหาว่า เป็นที่สำหรับแก๊งค้ายาเม็กซิกันและโคลอมเบีย ผู้ฟอกเงิน และผู้กระทำความผิดอื่นๆ ผ่านสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) เรียกว่า “ความล้มเหลวอันน่าทึ่งในการกำกับดูแล”

ทางธนาคารเองได้รับทราบในเวลาต่อมาว่าล้มเหลวในการรักษาโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินและล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบสถานะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ถือบัญชีบางราย และตกลงที่จะจ่ายเงินค่าปรับจำนวน 1.92 พันล้านดอลลาร์ในตอนนั้นให้กับทางการสหรัฐฯ

เเละได้ลงนามในข้อตกลงห้าปีในปี 2555 โดยให้คำมั่นที่จะเสริมการคว่ำบาตรและการควบคุมการฟอกเงิน

ในปี 2560 HSBC กล่าวว่าได้รักษาเงื่อนไขข้อตกลงได้สำเร็จและ DoJ จะยื่นคำร้องเพื่อยกเลิกข้อกล่าวหา

ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งได้รับผลกระทบจากค่าปรับจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถจับเงินที่ผิดกฎหมายที่เคลื่อนผ่านระบบของตนได้ และหลายแห่งได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตาม

ในปี 2020 Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS ) ตกลงที่จะจ่ายเงิน 2.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทของตนในเรื่องอื้อฉาวทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ 1MDB ของมาเลเซีย หลังจากบรรลุข้อตกลงกับ DoJ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ

Source : Investing.com