Bitcoiner ถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากเปิด Exchange เถื่อนโดยซื้อขายผ่าน OTC
Bitcoiner ถูกตัดสินจำคุกเนื่องจากเปิด Exchange เถื่อนโดยซื้อขายผ่าน OTC Mark Alexander Hopkins หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Doctor Bitcoin’ หรือ Rizzn ของพวกเขาเรียกร้องสิทธิว่า “การทำธุรกรรม Bitcoin p2p เป็นอาชญากรรมของรัฐบาลกลาง” หลังจากประกาศคำพิพากษาคดีของตนต่อผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย
ในTwitter เมื่อวันอาทิตย์ Hopkins กล่าวว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการจำคุก 6 ถึง 15 เดือนที่เรือนจำรัฐบาลกลางในเท็กซัส ภายหลังคำสารภาพที่มีความผิดฐานถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจ crypto โดยไม่มีใบอนุญาต จากข้อมูลของ Rizzn เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ หรือ FinCEN ได้ใช้การตีความกฎหมายในปี 2019 – 18 U.S.C. 1960 เพื่อตั้งข้อหาพวกเขาในการดำเนิน “ธุรกิจส่งเงิน” อย่างผิดกฎหมาย
“ซึ่งหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่ใครก็ตามที่มี crypto ซื้อขาย p2p (เช่น ไม่ใช่ Exchange) ต้องรับผิดตามกฎหมายภายใต้บทบัญญัตินี้ตามที่ได้ตีความ” Rizzn กล่าว “ในทางปฏิบัติ นี่เป็นกฎหมายที่จับได้ทั้งหมด เดิมทีฉันถูกสงสัยว่าเป็นตัวหลักในการหลอกลวงนี้โดยเฉพาะ และเมื่อเห็นได้ชัดว่าฉันไม่ใช่ พวกเขาก็สามารถโบ้ยที่ฉันไม่ได้ลงทะเบียนกับรัฐบาลกลางก่อนที่จะขาย bitcoins ”
Bitcoiner กล่าวว่าพวกเขาเข้าร่วมในปี 2011 พวกเขาเป็น “หนึ่งในเทรดเดอร์ OTC หลายแสนราย” ในปี 2019 ท่ามกลางผู้ไม่หวังดีที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ผิดกฎหมายโดยใช้กลุ่มซื้อขายเพื่อฟอกเงินด้วย Bitcoin (BTC)
“ฉันให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่บุกบ้านของฉันในเดือนตุลาคม 2019 แต่ฉันไม่สามารถหาทนายความที่เชี่ยวชาญด้านคริปโตได้ หลังจากที่ถูกบุกโจมตีในปี 2020 ถ้าฉันสู้คดี ข้อหา 18 USC 1960 การต่อต้าของครอบครัวของฉันจะถูกยกเลิก”
ตาม Rizzn กล่าวว่า “พวกเขาลงทะเบียนอย่างโดยสมบูรณ์ในฐานะผู้ขาย Bitcoin กับ FinCEN” แต่กระทรวงยุติธรรมยังคงกำหนดว่ามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย รักษาการอัยการสหรัฐฯ Prerak Shah กล่าวในขณะที่ Hopkins “เพิกเฉยต่อกฎหมายของรัฐบาลกลางและอนุญาตให้ผู้ฉ้อโกงใช้ Bitcoin”
และไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม – ระหว่าง $550,000 ถึง 1.5 ล้านเหรียญ Rizzn ได้โต้แย้งข้อเรียกร้องของกระทรวงยุติธรรมหลายข้อ โดยกล่าวว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามแนวทางการรู้จักลูกค้าของคุณและป้องกันการฟอกเงินอย่างเหมาะสม
“ฉันไม่ใช่รอส ฉันไม่ได้อยู่ในเว็บมืด ฉันไม่ใช่เอ็ดเวิร์ด ฉันไม่ได้ทำงานให้กับ NSA ฉันไม่ใช่จูเลียน ฉันไม่ได้ทำลายความลับของชาติ ฉันเป็นแค่ Bitcoiner ธรรมดา” Rizzn กล่าว
ก่อนที่จะเข้าคุก Bitcoiner เรียกร้องให้มีความชัดเจนด้านกฎระเบียบระหว่างระดับรัฐและรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกา ดูเหมือนว่าจะมีความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ crypto รายอื่นจะไม่ต้องเผชิญกับการบังคับใช้เช่นเดียวกัน
FinCEN ตั้งข้อหาที่คล้ายกันกับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียในเดือนเมษายน 2019 โดยกล่าวหาว่าพวกเขาจงใจละเมิดกฎหมายการส่งเงินในขณะที่ทำงานเป็นการแลกเปลี่ยน P2P ของ crypto และ fiat อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาในคดีนี้ถูกปรับเพียง 35,000 ดอลลาร์ และถูกห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเงินในลักษณะเดียวกัน ไม่ใช่จำคุก
สมัครเปิดบัญชีเทรดกับเรา รับฟรีสัญญาณเทรดทองคำ XAUUSD และ ระบบเทรดอัตโนมัติ หรือ Expert Advisor (EA)
